Atria Oyj Pörssitiedote 24.4.2025 klo 15.00

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Musiikkitalossa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Osinko yhteensä 0,69 euroa osakkeelta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,69 euroa osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2025 ja maksupäivä 6.5.2025.

Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

Yhteensä 20 jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten kokouskorvaus ja työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä pidetään samoina kuin vuonna 2024, mutta palkkioita päätettiin korottaa. Palkkiot ja kokouskorvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1.700 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 850 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Pasi Korhonen ja Jukka Kaikkonen, sekä uusina jäseninä Nina Kopola ja Jaana Viertola-Truini seuraavaksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Lisäksi yhtiökokous päätti valita uudeksi jäseneksi hallitukseen kesken toimikautensa eroavan Ahti Ritolan tilalle Juha Kiviniemi toimikaudeksi, joka jatkuu vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Seppo Paavola, Mika Joukio, Leena Laitinen ja Kjell-Göran Paxal.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, koska yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kokouskorvaus ja työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä pidetään samoina kuin vuonna 2024, mutta palkkioita päätettiin korottaa. Palkkiot ja kokouskorvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5.200 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio 2.700 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marika Nevalainen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Kestävyystarkastusyhteisö on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 7 §:stä poistetaan maininta erovuoroisista jäsenistä. Yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu muutettuna seuraavasti:

”7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 12 §:ää siten, että siihen sisällytetään kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja toimikausi. Yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu muutettuna seuraavasti:

”12 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 14 §:ää siten, että se sisältää nykyisin 14 §:ään sisältyvien asioiden lisäksi palkitsemispolitiikan käsittelyn, palkitsemisraportin hyväksymisen, kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkiosta päättämisen sekä tilintarkastajan palkkiosta päättämisen. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 14 §:ää muutetaan vastaamaan edellä mainittua 7 §:n muutosta siten, että erovuorossa olevien hallituksen jäsenten sijaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja että 14 §:stä poistetaan viittaukset varatilintarkastajaan sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättämiseen. Yhtiöjärjestyksen 14 § kuuluu muutettuna seuraavasti:

”14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kokouksessa on

esitettävä:

- tilinpäätös ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
- hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
- palkitsemisraportin hyväksymisestä;
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;

valittava:

- hallituksen jäsenet;
- hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet;
- tilintarkastaja;
- kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsiteltävä:

- kokouskutsussa mainitut muut asiat.”

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana. Muutettu yhtiöjärjestys tulee voimaan, kun se on rekisteröity kaupparekisteriin.

Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 800 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.4.2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Rahalahjoitusten tekeminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen ehdoista.

ATRIA OYJ
Kai Gyllström
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com